احضار 40 متهم در معاملات مشکوک بورس به دستگاه قضا

آفتاب نیوز :

رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران با اشاره به وقایع 17 اردیبهشت سال گذشته و انتشار باتاخیر مقدار مصوب نرخ خوراک گفت: مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور نیاز به ارایه دارد. بعد از آنکه در تیرماه مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، همکاران ما در نظارت بر بورس ها معاملات در آن تاریخ 17 ـ 18 را بررسی کردند، بررسی ها در چند بعد بود که کلیات آن را مطرح می کنم.

وی ادامه داد: اولین کار بررسی معاملات اشخاصی بود که در لیست دارندگان اطلاعات نهانی بودند، که آی پی این افراد بررسی شد، قصد ما این بود که افرادی که مظنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند بررسی شوند.

عیوضلو گفت: از بررسی های صورت گرفته، موضوع چشم گیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم که بررسی لیست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بالغ بر 2400 شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدداً آن ها هم فیلتر شدند و در نهایت به لیست 500 نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم، در نهایت به یک لیست 40 نفره از افراد حقیقی و حقوقی رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ 17 ـ 18 اردیبهشت بود.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: این لیست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسی های خودش را آغاز کرده و اطلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.

همچنین قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورس ها نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که توسط سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور انجام شده است، گفت: مجموعه فعالیت های سازمان بورس عبارت است از؛ 1 ـ بررسی مجدد کلیه هشدار ها و تریگر های نظارتی، 2 ـ شناسایی ای پی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری و…، 3 ـ تهیه گزارش ماتریسی از معاملات، 4 ـ انجام مکاتبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرایند مصوبه نرخ خوراک، 5 ـ تهیه فهرست اشخاص با بیشترین خالص ارزش افزوده فروش در روز 17 ـ 18 اردیبهشت، 6 – تحدید جامعه آماری کد های حقیقی مشکوک، 7 ـ انجام 16 فقره مکاتبه با نهاد های دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور را داشتند، 8 ـ انجام 6 فقره مکاتبه با نهاد های دولتی در خصوصی اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی.

40 نفر به مراجع قضایی احضار شدند

لازم به ذکر است مشخصاً مکاتبات با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت بوده است و بین این سه ارگان بانک مرکزی هیچ پاسخی نداده است. محمد جوانمردی، معاونت حقوقی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در نهایت اعلام کرد که 40 نفر متهم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی احضار شدند.

عیوضلو در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه آیا خود سازمان بورس ظرفیت نظارت و بررسی کد های حقوقی و حقیقی را در خود سازمان دارد یا خیر، گفت: به هرحال، چون این موضوع به مراودات مالی افراد برمی گردد لازم بود با مراجع قضایی ورود کنند، اما این بررسی صورت گرفته است که فروش حقوقی ها در چه صنایعی صورت گرفته است و ممکن است حقوقی ها فروش در صنایعی داشته باشند، اما در صنعتی که نامه به آن مربوط بود فروش قابل توجهی نداشته اند. نکته دیگر اینکه پرتفوی حقوقی ها شفاف است و قابل پیگیری است و سعی شده است بررسی جامع در خصوص آن ها صورت گیرد.